本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日相关媒体刊登了"海越股份下属大猫岛建设有望充分享受新区规划"的报道："大猫岛陆域面积6.18平方公里，可开发岸线近5000米，最大可建设30万吨级码头，可停靠20-30万吨级船舶……。海越未来将在舟山大猫岛建设120万立方米的成品油储备库，配套建设10万吨级码头一座，3万吨级码头一座，3000吨级码头2座。项目达产后，预计将贡献销售收入9.5亿元和1.4亿元的利润"等内容。该报道引起股东的关注和询问。
现将本公司大猫岛项目的相关信息和进展情况披露如下：
1、2008年1月14日，本公司第五届董事会第九次会议通过《关于受让舟山瑞泰投资有限公司股权的议案》，同意公司以不超过9000万元的价格，收购舟山瑞泰投资有限公司80%股权。2008年1月25 日公司与舟山瑞泰投资有限公司股东杨建裕正式签署协议，以7453.68万元收购杨建裕持有的舟山瑞泰投资有限公司80%股权，完成了本次收购。（舟山瑞泰投资有限公司在舟山大猫岛的相关资产：1、通过出让方式取得位于舟山市定海区环南街道大猫岛的197.4亩土地的国有土地使用权，使用权类型为国有出让，用途为工业用地。出让价格为13.6万元/亩【不包括征地补偿】。该公司已为取得该地块的完全使用权【含国有土地使用权证、土地出让合同】支付了全部土地出让金和土地补偿款等款项、费用。2、经舟山市港务管理局批准，该公司已经取得大猫岛东北临海地段的港口岸线634米，可用于新建3000吨级成品油码头4座。该公司已为取得该岸线【不包括相关海域】的完全使用权支付了全部对价。3、经政府有关部门批准，该公司已经获得许可在大猫岛上建设14.4万吨燃料油仓储项目）。（详见2008年1月15日刊登于中国证券报、上海证券报公告）
2、2009年11月19日第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于与广东振戎能源有限公司签署战略合作框架协议的议案》。同意与广东振戎能源有限公司签署《战略合作框架协议》，共同投资设立合资经营公司，进行大猫岛能源储备基地项目建设。（详见2009年11月21日刊登于中国证券报、上海证券报公告）
3、2010年7月30日，公司与浙江省舟山市定海区人民政府签署了《大猫岛开发意向协议书》和《投资协议书》，根据《国家战略物资储备十年规划》、《浙江省成品油仓储油库设施发展规划》，拟在舟山市定海区大猫岛实施总体开发，投资兴建大型油品储运中转基地以及大宗物资储运中转综合基地。其中《投资协议书》约定：拟在大猫岛东北面建设总储量约为120万立方米的油库，配套建设10万吨或25万吨级以上码头一座、3万吨级码头一座、3000吨级码头两座及配套公用设施，项目需新增土地415亩，新增不少于400米深水岸线使用权。项目总投资不少于10亿元，建设期原则为两年，建成整体投产二年后，预计年均销售收入可实现95.77亿元，创税1.21亿元。《投资协议书》同时约定在本公司支付100万元协议定金并经股东大会审议通过后生效。
上述项目目前进展情况说明：
本公司通过收购舟山瑞泰投资有限公司股权取得大猫岛项目控制权的目的，是为了投资兴建油品储运中转基地以及大宗物资储运中转综合基地项目，参与成品油战略储备，构建仓储物流业务架构，分享海洋经济建设成果。但由于受制于下列原因，大猫岛项目目前尚未取得实质性进展。
1、公司向国家发改委申报的成品油战略储备项目，尚未获得回复，国家相关规划也没有推出时间表，导致公司项目建设方案不断延后和调整；
2、由于大猫岛项目投资较大，且油品储备项目对资源有较大的依赖，为了确保项目投资的经济效益，需引进有经济实力和资源背景的大企业共同参与开发。2009年11月公司与广东振戎能源有限公司签署了战略合作框架协议，拟共同投资设立合资经营公司，由广东振戎能源有限公司控股，进行大猫岛能源储备基地项目建设。但由于种种原因，进展迟缓，双方被迫于2011年4月26日终止了合作（详见2011年4月28日刊登于中国证券报、上海证券报公告）。直接影响到与浙江省舟山市定海区人民政府签署的《大猫岛开发意向协议书》和《投资协议书》的实施。因此，该协议也一直不具备提交公司股东大会审议的条件。
目前，随着浙江海洋经济规划的推出，为公司加快实施大猫岛项目提供了良好的契机，公司将加快引进有经济实力和资源背景的大企业共同投资建设大猫岛项目。如取得实质性进展，公司将及时履行相关程序和信息披露义务。
本公司大猫岛项目目前引进合作伙伴的相关工作尚未完成，项目规划尚处于初级阶段，尚需经过规划、审批等复杂程序，项目最终的投资规模、建成时间、经济效益都存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江海越股份有限公司
2011年7月19日
